为构建有效的内控制度管理机制，充分发挥内控制度对业务经营管理的统领性作用，结合集团公司实际情况，将理顺工作秩序与推进制度梳理优化同步进行，全面梳理相关制度办法，切实营造“制度管人、流程管事、标准做事”的干事创业环境和精益管理的公司氛围。今年以来，集团公司以制度清查梳理优化专项工作（以下简称制度专项工作）为契机，将制度建设作为核心驱动力，通过系统性梳理、优化和完善内部管理体系，不断筑牢基本制度、完善经营类制度、创新重要制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，为推动公司高质量发展提供坚实的制度保障。
一、强化组织领导，倒排工期全力推进。一是高站位谋划部署。自5月份全面启动制度专项工作以来，公司主要领导亲自安排，分管领导具体推动，部门负责人抓落实，指定专人负责本机构制度专项工作及信息报送工作，压茬推进制度专项工作落实落地。二是制定推进方案。按照省国资委要求，研究制定了《集团公司制度清查梳理优化专项工作方案》，明确工作对象、工作重点、工作内容、时间安排和工作要求，确保制度专项工作的高效推进和顺利完成。此次工作从2024年6月开始，10月底前阶段性结束并持续推进，从启动、制定方案和计划、制度修订完善、总结上报、公开清理结果和汇编成册发布五个阶段推进，对现行各类制度进行全方位、系统化梳理，查找存在的问题，做好制度保留、废止、修订的“厘清改废”工作。同时，根据集团公司业务发展需要适时增加新制度，进一步规范和完善各项操作流程、管理规定、执行标准等，确保制度体系建设的有效性，不留盲点和空白点。三是完善工作机制。紧密结合集团公司年度制度建设计划，按照“倒排工期、挂图作战”的要求，建立“清单管理、跟踪推进、销号落实”的工作机制，按部室职责，逐月督办销号，对执行进度严格管理，确保制度专项工作落到实处。
二、摸清家底，助推制度建设再上新台阶。一是摸清制度底数。对集团公司现行有效的所有规章制度全面梳理、清仓盘点，逐一分类、登记造册，实行台账式管理。实行盘点“双对照”，运营管理部与各责任部室同时进行清仓起底，将各自梳理的现行有效规章制度的名称和文号逐一对照、全面核实，防止清理不全面、清仓不彻底。截至目前，集团公司各类管理制度达到178项，涵盖党的建设、法人治理、综合管理、人力资源管理、财务管控、项目建设、投资管理、招投标管理和风险管控等企业管理的方方面面。二是厘清制度完善历程。在解决了制度“有没有”的基础上，不断发现制度存在的问题，每年年初印发年度制度建设计划，明确重点制度建设工作具体内容、责任部室、完成时限，做好‘排兵布阵’，每年开展制度修订工作。经过梳理，有27项制度修订了1次，有9项制度修订了2次，有5项制度修订了3次。三是开展一致性评估审查。各部室根据职责划分，从制定主体、制度权责、表述形式、具体内容，以及巡视、巡察、审计和专项检查中暴露出的制度体系不健全不完善问题和风险点等多个方面着手，梳理评估各制度之间是否存在交叉重复，冲突打架的问题，制度内容是否与最新法律法规冲突、是否与公司发展战略和经营管理不符等问题，全面研判评估现有制度在实际操作中的可行性与适应性。对于检查中发现的制度之间不一致、不兼容的内容，通过废止、修订和补充完善的方式解决；对于检查中发现的偏差或执行难点，提出具体优化建议，确保公司各项制度内容完备，在公司经营管理中可落地、可执行。四是制定制度清理修订完善计划。现有制度分为基本管理类制度、经营管理类制度和党建工作制度3个类别，按照“保留使用的、废止无效的、修订欠缺的、完善不足的”的原则，制定集团公司《制度清理修订完善计划》，计划修订28项、废止2项、制定3项。
三、紧盯工作重点，高标准推进落实。一是紧跟新时代立法步伐，全面系统修订公司章程。以新《公司法》出台为契机，多次组织深入学习新《公司法》的特别规定、重要条文及法人治理、股东出资、董事会运作、董事与高管责任义务、权益保护等内容，于5月份组织集团公司及所属全级次企业对照新《公司法》，全面梳理公司章程内容，采取“内部人员+专业人员”模式，参考中央企业《章程指引》，梳理公司“四会一层”相关制度，目前，正在根据省国资委印发的《甘肃省属国有企业公司章程指引》细化完善公司章程。二是严把审核关，合法合规性审查全覆盖。对于公司规章制度的审核，采用“内部审查+外部审查”相结合的方式，由审计法务部、外聘律师事务所先后对各部室提交的待审核制度的内容、结构、条文表述的合法合规性及时进行审核。通过审查，使公司规章制度更加符合法律法规、国家政策和上级规定，能够对上级制度进一步的细化和落实，实现与公司章程及现行制度相协调、相配套、相衔接，使得制定程序符合规范，体例结构和语言表述符合标准要求。三是坚持“五个结合”，确保制度科学合理可行。在修订完善制度过程中，集团公司坚持与全面从严治党相结合，与质量管理安全标准化、企业内控、绩效考核等管理体系建设相结合，与公司发展阶段相结合，与依法治企相结合，与上级单位相关文件精神相结合，充分发挥制度的保障作用，先后多次召开专题会议，对制度的完整性、连续性以及制度内容的准确性、合理性进行充分分析讨论，优化工作流程，保证了制度修订的针对性、实用性。今年以来，修订了重大决策事项清单、党委理论学习中心组学习制度、总部员工绩效考核管理办法、法律纠纷案件管理办法等16项制度，制定了国有企业改革深化提升行动（2023—2025年）考核办法、初级职称考核认定办法、物资采购管理办法等12项制度，废止了职工监事管理办法、经济合同审计办法、金融机构综合评价管理办法等3项制度。四是强化制度宣贯执行，助推提升公司治理效能。公司将制度宣贯作为重点工作全力推进，通过部门例会、支部会议、财务例会、业务骨干登讲台等形式，多次分岗位分层级对不同对象实施制度“精准滴灌”，不断提高员工对制度建设工作重要性的认识，切实增强完善制度建设的主动性、自觉性和积极性，全力营造“学制度、懂制度、用制度、守制度”的良好氛围，为高效推进制度建设工作提供强有力的思想保障。
集团公司聚焦“集团化管控、流程化管理、规范化治理、高效化运营”，紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”目标，在系统梳理公司现行制度执行情况的基础上，落实制度执行反馈机制，制定年度制度“立改废”计划，进一步健全完善业务管理制度，提升了制度建设的针对性和有效性。下一步，集团公司将坚持把制度建设与企业改革协同推进，有效构建覆盖全面、界面清晰、流程明确、衔接顺畅的规章制度体系，集团化管控的体制机制更加健全规范。（供稿：运营管理部）